本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2018年11月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2018年10月29日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规，决议合法有效。
1、审议通过《关于变更公司营业范围及修改〈公司章程〉的议案》，董事会同意变更营业范围并对《公司章程》作相应修改，拟提请股东大会授权公司经营层办理变更公司营业范围及修改《公司章程》工商变更登记手续。具体内容详见公司与本公告同日披露的《关于变更公司营业范围及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-046）。
2、审议通过《关于投资功能性敷料及智能物流中心建设项目的议案》，董事会赞同公司投资功能性敷料及智能物流中心建设项目，项目总投资合计5亿元。具体内容详见公司与本公告同日披露的《关于投资功能性敷料及智能物流中心建设项目的公告》（公告编号：2018-047）。
3、审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》，董事会赞同公司于2018年11月19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年第四次临时股东大会。股东大会通知详见公司于本公告同日披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-048）
振德医疗用品股份有限公司于2018年11月2日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司营业范围及修改〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：
公司原营业范围为：生产、销售：第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、一次性使用卫生用品、日常防护用品、劳动保护用品、特殊劳动防护用品、消毒产品、化妆品、运动防护用品；货物进出口。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)
公司变更后营业范围为：生产、销售：第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、一次性使用卫生用品、日常防护用品、劳动保护用品、特殊劳动防护用品、消毒产品、化妆品、运动防护用品、母婴用品、体育用品；货物进出口。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)
鉴于公司营业范围变更，依据相关法律、法规规定，拟对《公司章程》做修改，修改情况如下：
上述事项尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议,董事会拟提请股东大会授权公司经营层办理变更营业范围及修改《公司章程》工商变更登记手续。
投资标的名称：功能性敷料及智能物流中心建设项目（以下简称“本次投资项目”）
1、本次投资项目存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响，导致投资后项目不能够实现预期收益的风险。
2、本次投资项目尚需提交公司股东大会审议批准以及政府相关主管部门的批准或备案。
3、本次投资项目资产金额来源主要为自筹资金和银行贷款，存在可能会引起公司现金流减少或负债增加的相关财务风险。
根据公司经营发展需要，为解决新产品上市和完善公司产品结构，提升公司核心竞争力，优化公司仓储物流系统，公司拟投资功能性敷料及智能物流中心建设项目，项目总投资合计5亿元。
用于本次投资项目建设用地为绍兴市越城区的银洲路1号地块，该地块的国有建设用地使用权已由公司于2018年7月竞得，详见公司在上海证券交易所网站（）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《振德医疗用品股份有限公司关于参与竞买国有建设用地使用权的进展公告》（公告编号：2018-033）。
公司于2018年11月2日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资功能性敷料及智能物流中心建设项目的议案》，董事会赞同公司投资建设本次投资项目。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规，本次投资项目尚需提交公司股东大会审议批准。
2、项目建设地址：本次投资项目建设用地为绍兴市越城区的银洲路1号地块（土地面积66,610平方米），位于绍兴市越城区，东至银洲路绿化带，南至香积路，西至河流，北至临江路。该地块的国有建设用地使用权已由公司于2018年7月竞得。
3、项目建设内容：公司计划在上述地块建设生产车间、智能仓库及办公大楼等建构筑物约7.85万平方米，购置行业内先进的泡沫敷料、湿膜敷料及一次性表皮细胞分离器生产设备，并配套智能仓库系统、压缩空气系统及供配电系统等辅助生产系统，达产后将形成一次性表皮细胞分离器和湿膜敷料、泡沫敷料等各类医疗用品合计8,000万件的生产能力。其中，一次性表皮细胞分离器大多数都用在为医疗机构表皮细胞分离提供恒温震动环境使用；湿膜敷料大多数都用在烧伤创面、割伤、擦伤、手术切口等皮肤创伤；泡沫敷料大多数都用在覆盖渗出液较多的创面，吸收创面渗液。
4、项目投资概算及效益测算：项目总投资5亿元，其中固定资产投资4亿元（含土地），建设期利息0.2亿元，流动资金0.8亿元。本次项目投资资金60%由公司自筹，40%拟申请银行贷款。经公司初步测算，本次投资项目财务内部收益率是19.75%，投资回收期为6.24年。
凭借人力成本优势和产业链优势，中国已成为全世界最大的医用敷料出口国，而随着经济发展和居民医疗消费的增长，国内医用敷料行业也取得了加快速度进行发展。一次性表皮细胞分离器及湿膜敷料、泡沫敷料等功能性敷料的技术上的含金量较高，附加值较高，如本次投资项目顺利实施，将进一步丰富公司产品线，有利于公司产品结构的优化调整。公司已构建的覆盖全球主要市场成熟的营销网络和稳定的市场体系，有利于本次投资项目产品的市场推广和销售，来提升公司产品的市场占有率，提升公司业务规模和盈利能力。
公司现有仓储空间和设施已不能满足公司日益增长的生产及业务规模，传统的储运运作模式和储运设施已不能适应公司发展的需要。公司智能物流中心的建设，符合行业未来发展方向及公司仓储物流需求，有利于提升公司仓储物流的运作效率。
1、本次投资项目具有一定的建设周期，存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响，导致投资后项目不能够实现预期收益的风险。
2、本次投资项目尚需政府相关主管部门的批准或备案，存在未能获得批准的风险。
3、本次投资项目资产金额来源主要为自筹资金和银行贷款，存在可能会引起公司现金流减少或负债增加的相关财务风险。
针对上述风险，公司将及时跟踪市场形势和环境变化，加强与有关部门的沟通，并采取比较有效的管理措施加强风险管控，确保本次投资项目顺顺利利地进行。同时，公司将逐步加强资金管理，加快项目建设进度，尽快实现项目达产，降低财务风险。
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区振德医疗用品股份有限公司会议室
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》等有关法律法规执行。
上述议案已经公司2018年11月2日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过，并于2018年11月3日在上海证券交易所网站（）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，能够正常的使用持有公司股票的任一股东账户参加互联网投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（1）参加现场会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；参加现场会议的委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席人身份证、法人股东账户卡及持股凭证办理登记手续；法人股东委托非法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、出席人身份证、授权委托书、法人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月19日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
